کلاهبردار شخصی است که با توسل به مانورهای متقلبانه اموال دیگران را تصاحب می نماید. بنابراین اولین شرط جهتتحقیق جرم کلاهبرداری دروغ گفتن و توسل به وسایل متقلبانه برای فریب دادن دیگران است مانند آنکه شخصی خود را سرمایه دار بزرگی معرفی نماید؛ لذا صرف پرداخت نکردن دیون و یا صدور چک بلامحل به تنهایی کلاهبرداری نیست. دومین شرط تحقق کلاهبرداری فریب خوردن دیگران است یعنی مانورهای متقلبانه مجرم در دیگران مؤثر واقع شود و اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهند.

از آنجا که اثبات ارکان وقوع این جرم با دشواری های بسیار  همراه است. لطفاً قبل از طرح شکایت با وکیل پایه یک دادگستری مشاور نمایید چرا که نا آگاهی موجب تضییع حق است.(وکیل ملکی در گوهردشت)